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首页-青岛有色金属集体沦陷背后的三个谜团

发布时间:2020-10-17 02:58:02来源:澳门新葡萄京app下载-首页编辑:澳门新葡萄京app下载-首页阅读: 当前位置:首页 > 科学探索 > 手机阅读

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【首页】青岛港有色金属反复抵押欺诈融资事件就越演越烈,全球有色金属大宗商品价格随之大叛。  《21世纪经济报导》透露,可行性理解主要涉嫌的德于是以系由被骗贷案所牵涉到的中资商业银行为18家,贷款总额也从此前的147亿元下降到160多亿元。各家银行的风险子母还在统计资料中,目前大约超过90亿元。

据不几乎统计资料,涉嫌的18家银行中除了工行、交行、民生、进出口银行和河北银行外,其他13家银行早已向法院控告,涉及贷款总额已近52亿元。而花旗集团、南非标准银行、渣打银行是在青岛港代理客户专门从事铜融资的主要银行。  抵押物反复抵押是古老的金融骗局,大宗商品特别是在是钢铁、铜、铝等是最重要的抵押品,因此屡次经常出现反复质押欺诈融资的不实事件。

近两年,从华东到华南,经常出现了大规模的钢贸融资链条瓦解案件,仓单不实、反复质押、从企业到仓库、中介各利益涉及方上下其手,首演了令人眼花缭乱的大变活人戏法。  第一个令人不解的疑惑是,反复质押被骗贷融十年前就已再次发生,银行刚刚遭受过悲惨的钢贸融资教训,金融机构早已应当对大宗商品融资驳回充足的警戒,却在青岛港的有色金属融资风波中再度折戟,这究竟是无法防止风险、还是不愿防止风险?  业内人士指出,一货多遣无以禁令的根本原因是企业利用银行之间背对背的信息不平面,各个银行之间信息相互堵塞,沦为一个个信息孤岛,欺诈融资者正好趁虚而入。另一方面,如果仓库参予不实获取欺诈仓单,银行也很难找到。

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却是一个仓库内的货品,谁说道得明一堆铜是这家银行的,还是那家银行的。  在不实风险下降的情况下,银行的办法是提升保证金比例,原本根据企业的情况,一般保证金大约在10%-30%,被骗贷案愈演愈烈后,各家银行都提升了保证金比例,低于的30%,低的能超过50%。  这个懒汉办法无法检验出有优质企业与不实企业。最差的办法是各银行信息分享,或者某批货物一旦质押就在分享网站上发布,与青岛港到港货物对比,质押真假立现。

最后过度到每批货物用互联网的方式展开跟踪,这并不是太难的技术操作者,为什么如期无法实施?而有人参予仓单不实的仓储机构分担赔偿金责任,将有效地约束金属欺诈融资。  由于多年来有色金属价格下行,银行的亏损总能获得足额填补,因此教导赌徒心态,对质押物眼影紧,只要价格下降就万事大吉。

银行的信息无法分享,银行与港口数据莫不联通,风险管理形同虚设,在不实惯犯面前感叹不堪一击。  另一个让人为难的是对贷款者的尽责调查。青岛港投身于欺诈融资实际运作人物陈基鸿,从上世纪90年代开始专门从事有色金属交易,参予西部矿业、吉林铝业金融运作,引起了极大的争议。

  2003年西部矿业定向注册资本,西部矿业与9家投资者签订协议,以每股3元的价格定向配售1.9亿股。陈基鸿实际掌控的湖北鸿骏投资有限公司股份了西部矿业14%的股份(4487万股),沦为西部矿业第二大股东。西部矿业上市前一年的2006年7月7日,湖北鸿骏将其持有人的全部股权转让给北京安瑞盛科技有限公司,并未透露出让价格。

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2007年7月西部矿业上市,募资超强60亿元。2008年7月,西部矿业小非被禁,股价在2008年曾暴跌5元。

安瑞盛在2009年一季度完全解散十大流通股股东行列,有媒体测算实际利润相似20亿元。  《南方周末》报导,2004年,吉林省国有大型企业吉林铝业宣告倒闭,随后该企业员工大大问罪,指出企业6亿固定资产和27万平米土地使用权被以招商引资名义3000万低价购入青岛鸿骏公司,两年后青岛鸿骏又将原吉林铝业的动产和不动产出售卖现最少3亿元。青岛鸿骏老板,仍然是陈基鸿。

  在一个逆出局的市场中,东面大树好乘凉的陈基鸿或许被各路金融机构视为必需谋求的香饽饽,风险掌控被置之脑后,人们关心的是只要大树不推倒,也就能分一杯羹。这样的风险文化不扫除,中国金融业将没未来。

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  最后的谜团是,陈基鸿贷款用作何处?从简历看,陈更有点像玩游戏金融的白手套,对专门从事实业缺少兴趣,实业成绩不欠佳。合理的猜测是,收买的平价资金被用作跨境套汇套利,陈基鸿的赌兴趣在此乐趣反映。

当然,贷款用途必须证据,通过陈基鸿事件,我们可以窥知不实买入、套汇、套利者的现实运作模式。  欺诈融资链条,指向金融风险失控,指向第一桶金的巧取豪夺,指向大张旗鼓的套汇套利。以此千疮百孔的金融参予国际竞争,让人一头冷汗。

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